La méthode la plus courante de détecter la fraude

Les entreprises et les administrations doivent améliorer leurs outils permettant aux employés d’exprimer des soupçons. (Getty Images/NoSystem images)

Certes, l’intelligence artificielle pourra faciliter grandement la détection de la fraude dans les années à venir,  mais les dénonciations de la part d’employés sont le meilleur moyen d’être mis au courant des magouilles en sous-main, peut-on lire dans le Report to the Nations: 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse, publié par l’Association of Certified Fraud Examiners.

Comme l’explique Jennifer Fiddian-Green, CPA, qui dirige les services de juricomptabilité et de règlement des litiges chez Grant Thornton, « les choses sont parfois mises au jour non pas par des auditeurs, mais par des membres du personnel qui ont le cran de dénoncer des collègues. Ils laissent un message du genre “Je ne m’y connais pas très bien, mais il me semble que quelque chose cloche. À vous de vérifier” ».

Voilà pourquoi Mme Fiddian-Green croit que les entreprises et les administrations doivent améliorer leurs outils permettant aux employés d’exprimer des soupçons.

« Beaucoup de choses ont évolué, ici et ailleurs dans le monde, en ce qui a trait aux dispositifs d’alerte. Et comme le précise le rapport, les entreprises qui ont mis une ligne de dénonciation à la disposition de leur personnel détectent plus souvent les fraudes grâce à ce moyen. C’est important, pour les entreprises, d’offrir la possibilité de faire savoir que quelque chose de douteux se trame, et ce, dans un contexte de confiance et de soutien. Et ça peut se faire de façon anonyme. »

EN SAVOIR PLUS SUR LA FRAUDE À L’INTERNE

Nous vous invitons à lire nos articles intitulés Comprendre les trois types de fraude au travail et Sachez reconnaître les signes de fraude à l’interne.