Florilège d’arnaques en tous genres

Vandalee Industries, nom d’une société fictive inventée par trois sœurs et leur mère pour frauder l’ARC de 3,6 M$. Notons la similitude avec Vandelay Industries, entreprise imaginée dans Seinfeld par George Costanza pour recevoir illégalement des prestations d’assurance-emploi. (Getty)

130 296 $

Somme que doit restituer Miroslaw Moscipan à l’Hôpital général de Vancouver. Sa défunte épouse, morte du cancer en 2012, a soutiré à cet établissement plus d’un demi-million de dollars, en qualité d’administratrice. Sans compter les 677 000 $ qu’elle aurait volés à l’Université de la Colombie-Britannique. Le veuf a déclaré au tribunal avoir cru que les sommes suspectes provenaient de son beau-père, et non d’une fraude.

HUILE DE CANNABIDIOL

Un des produits dérivés du cannabis annoncés dans un bulletin et des blogues factices publiés en février dernier sur le site de la société américaine CPA Consultants’ Alliance par un pirate. Celui-ci aurait accédé au site en devinant le mot de passe d’un membre.

VANDALEE INDUSTRIES

Nom d’une des sociétés fictives qu’auraient inventées trois sœurs néo-écossaises et leur mère pour frauder l’ARC de 3,6 M$, par des stratagèmes de TPS/TVH. Notons la similitude avec Vandelay Industries, entreprise imaginée dans Seinfeld par George Costanza pour recevoir illégalement des prestations d’assurance-emploi.

340 KM/H

Vitesse maximale approximative de la McLaren 12C achetée par le directeur financier Peter Ramdath, 42 ans, grâce aux 4 M$ qu’il aurait dérobés à son employeur de Winnipeg, R. Litz and Sons. L’homme doit répondre de plusieurs chefs d’accusation pour cette escroquerie présumée qui a financé ses folles nuits à Las Vegas pendant des années et mené son employeur à la faillite.

78 %

Augmentation du nombre de fraudes graves portées devant les tribunaux britanniques en 2018 par rapport à 2017. Cette escalade résulterait d’arnaques technologiques et de fraudes internes, selon l’équipe Fraud Barometer de KPMG.

« C’EST ÉPOUVANTABLE QUE LES ENDEUILLÉS DOIVENT SE SOUCIER DE CELA. »

Propos de Liam Watson, enquêteur de la police d’Edmonton, concernant des escrocs ayant récemment usurpé l’identité de défunts au moyen de leurs nécrologies. La police recommande aux familles d’omettre la date de naissance, l’ancien emploi et l’adresse des proches dans les avis de décès.

ETHICAL TRADING AND MARKETING LTD.

Nom d’une fausse organisation philanthropique qui prétendait investir l’argent de ses clients fortunés dans la recherche sur le VIH et la reforestation en Amazonie. Les tribunaux britanniques ont condamné les deux cerveaux de l’affaire à 14 ans de prison lorsque leur stratagème d’évasion fiscale a été dévoilé.

599 000 £

Somme subtilisée par le comptable de James Arthur au chanteur britannique, gagnant 2012 de X Factor, actuellement sous contrat avec le producteur Simon Cowell.